恒尚节能拟调整数字化智能设计研发中心项目内部投资结构, 涉资超亿元

近日，江苏恒尚节能科技股份有限公司（证券代码：603137，证券简称：恒尚节能）发布公告称，于2025年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。

募集资金及项目进展

经中国证监会批复，恒尚节能于2023年向社会公开发行3266.6667万股A股，每股发行价15.90元，共募集资金5.194亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.6058亿元。该笔资金于2023年4月12日到账。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

序号

项目名称

项目投资规模（万元）

募集资金拟投资额（万元）

累计投入募集资金金额（万元）

累计投入进度

1

广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目

0

0%

2

数字化智能设计研发中心项目

65.37%

3

补充运营资金项目

99.98%

合计

-

42.85%

数字化智能设计研发中心项目调整情况

公司基于审慎性原则，在确保该项目投资总额不变的情况下，拟对其内部投资结构进行调整。具体如下：

序号

项目名称

调整前

调整后

调整金额（万元）

金额（万元）

比例

金额（万元）

比例

1

设备购置

46.87%

22.89%

1.1

硬件设备购置

23.46%

12.95%

1.2

软件购置

23.41%

9.93%

2

研发费用

51.17%

77.11%

2.1

研发人员工资

43.59%

43.59%

0

2.1

其他研发费用

7.58%

33.52%

3

基本预备费2%

1.96%

0.00

0.00%

合计

-

100.00%

100.00%

0.00

调整原因及影响

该项目研发方向涉及行业新产品、新材料、新工艺等领域。目前，项目试验费用和研发材料费用预计高于前期预算，同时，公司通过使用已购置的软硬件设备节省了设备购置费用。为提高募集资金使用效率，公司对项目内部投资结构进行调整。

本次调整是公司根据募投项目实施情况与经营发展实际情况做出的审慎决策，有利于保障募投项目实施的科学性、有效性和合理性，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和监管规则。

决策程序及意见

本次调整事项经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，监事会认为该调整是审慎决策，未改变募集资金投向，不损害股东及公司利益，符合规定。同时，保荐人核查后认为，本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，对该事项无异议，且本事项无需提交公司股东会审议批准。